La Edpyme Acceso Crediticio SA, en cumplimiento de las normas vigentes de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT), ha implementado un sistema de prevención con el objetivo de establecer políticas, procedimientos y controles necesarios para evitar que los productos y/o servicios de la entidad san utilizados para fines del LA/FT. El sistema de prevención implementado en Acceso Crediticio tiene dos componentes.
El componente de cumplimiento que se encuentra conformado por las políticas y procedimientos establecidos por la empresa en el marco de las leyes vigentes, así como las medidas establecidas por la empresa para garantizar el deber de reserva indeterminado de la información relacionada al sistema de prevención del LA/FT.
El componente de gestión de riesgos de LA/FT comprende procedimientos vinculados a la detección oportuna y reporte de operaciones sospechosas, con la finalidad de evitar ser utilizadas con fines vinculados con el LA/FT.